合兴包装(002228) - 第七届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-016 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第七届董 事会第一次会议于 2025 年 2 月 13 日在厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室以现场会议和通讯相结合的方式召开。在公司 2025 年第一次临时股东 大会选举第七届董事会成员后，经全体董事一致同意豁免会议通知时间要求，现 场发出会议通知。本次董事会由全体董事推选许晓光先生主持。公司本届董事会 有董事 7 人，亲自出席会议的董事 7 人。公司监事及高级管理人员列席了本次会 议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 经与会董事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议： 一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于第七届董事会 专门委员会人员组成的议案》； 同意第七届董事会各专门委员会的人员组成。 战略委员会由许晓光先生 ...