合兴包装(002228) - 2025年第一次临时股东大会会议决议公告

| 证券代码：002228 | 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-015 号 | | --- | --- | | 债券代码：128071 | 债券简称：合兴转债 | 厦门合兴包装印刷股份有限公司 2025年第一次临时股东大会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。 2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。 一、会议召开基本情况 1、股东大会的召集人：公司董事会 2、会议召开的日期和时间： 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至 9:25、9:30 至 11:30，下午 13:00 至 15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为：2025 年 2 月 13 日上午 9:15 至下午 15:00 期 间的任意时间。 3、会议主持人：董事长许晓光先生 4、会议召开地点：厦门市湖里区五缘湾同安商务大厦 2 号楼 19 楼会议室 5、召开方式：现场会议与网络投票相结合的方式 6、本次会议 ...