合兴包装(002228) - 关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告

证券代码：002228 证券简称：合兴包装 公告编号：2025-018 号 债券代码：128071 债券简称：合兴转债 厦门合兴包装印刷股份有限公司 关于完成董事会、监事会换届选举及 聘任高级管理人员、内审部负责人、证券事务代表的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 厦门合兴包装印刷股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第六届 董事会、监事会任期即将届满，根据相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开 2025 年第一次职工代表大会，选举产生了第七届监事会职工代表监事；于 2025 年 2 月 13日召开公司2025年第一次临时股东大会，选举产生了第七届董事会非独立董事、 独立董事及第七届监事会非职工代表监事。公司董事会、监事会顺利完成换届选 举工作。 2025 年 2 月 13 日，公司召开第七届董事会第一次会议，选举了公司第七届董 事会董事长、副董事长、各专门委员会委员，并聘任了高级管理人员、内审部负 责人、证券事务代表。同日，公司召开第七届监事会第一次会议，选举了公司第 七届监事会主席。现将有关事项公告如下： 一、公司第七 ...