恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十一次会议决议公告

第九届董事会第三十一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电子 邮件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十一次会议的通知》， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中，董事沈金艳 先生以通讯方式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分 高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公 司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过如下议案： 1.审议通过《关于选举公司第九届董事会董事长的议案》 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-006 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 《关于公司部分募集资 ...