恒邦股份(002237) - 第九届董事会第三十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 | 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届董事会第三十次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 6 日以电子邮 件等方式向全体董事发出了《关于召开第九届董事会第三十次会议的通知》，会议 于 2025 年 1 月 8 日上午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结合的 方式召开。会议应出席董事 8 人，实际出席董事 8 人（其中，董事詹健先生、 左宏伟先生、沈金艳先生，独立董事黄健柏先生、焦健先生、王咏梅女士以通讯方 式出席并表决）。会议由副董事长曲胜利先生主持，公司监事和部分高级管理人员 列席本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的 有关规定，会议合法有效。 1.审议通过《关于补选非独立董事的议案》 表决结果：8 票同意，0 票反对， ...