恒邦股份(002237) - 第九届监事会第二十三次会议决议公告

| 证券代码：002237 | 证券简称：恒邦股份 | 公告编号：2025-007 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127086 | 债券简称：恒邦转债 | | 山东恒邦冶炼股份有限公司 第九届监事会第二十三次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东恒邦冶炼股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 1 月 22 日以电子 邮件等方式向全体监事发出了《关于召开第九届监事会第二十三次会议的通知》， 会议于 2025 年 1 月 24 日下午在公司 1 号办公楼二楼第一会议室以现场与通讯相结 合的方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人（其中，监事会主席吴忠良先 生、监事姜伟民先生以通讯方式出席并表决）。会议由监事会主席吴忠良先生召集 并主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》《公司章程》的有关规 定，会议合法有效。 表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。 监事会认为：公司募投项目"含金多金属矿有价元素综合回收技术改造项目" 延期是基于对股东负责、对公 ...