盛新锂能(002240) - 第八届董事会第十七次会议决议公告

特此公告。 证券代码：002240 证券简称：盛新锂能 公告编号：2025-002 盛新锂能集团股份有限公司 第八届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 盛新锂能集团股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第十七次会 议通知于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件等方式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月10日在四川省成都市武侯区桂溪街道锦云西一巷成都交易所大厦14楼公司会 议室以现场与通讯表决相结合方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董 事 9 人。本次会议由公司董事长周祎先生主持，公司部分监事、高级管理人员列 席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。 本次会议以记名投票表决方式审议并通过了如下议案： 以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任公司副 总经理的议案》。 经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审核，公司董事会同意聘任肖波 先生为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第八届董事会届满时止。 肖波先生的简历附后。 盛新锂能集团股份有限 ...