蔚蓝锂芯(002245) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

股票代码：002245 股票简称：蔚蓝锂芯 编号：2025-003 二、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于召开 2025 年第一次 临时股东大会的议案》。 详见刊登于 2025 年 1 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 2025-005 号《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》。 根据公司章程规定，董事会由 6 名董事组成，目前实际人数为 5 人，为规范 公司的治理运作，董事会同意提名潘东燕先生为公司独立董事候选人。 独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深交所备案审核无异议后，方可 提交股东大会进行表决。 详见刊登于 2025 年 1 月 23 日 的 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网 （www.cninfo.com.cn）上的 2025-004 号《关于独立董事辞职暨补选独立董事的 公告》。 本议案尚需提交股东大会审议批准。 江苏蔚蓝锂芯集团股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 ...