ST步步高(002251) - 第七届董事会第二次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 步步高商业连锁股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第二次会 议于 2024 年 12 月 30 日以微信方式发出通知，于 2025 年 1 月 3 日以现场方式召 开。本次会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，公司监事及高级管 理人员列席了会议。会议的出席人数、召集召开程序、议事内容符合《中华人民 共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《深圳证券交易所股票上市规则》（以 下简称"《上市规则》"）、《步步高商业连锁股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真讨论并表决，审议并通过如下议案： 股票简称：ST 步步高 股票代码：002251 公告编号：2025-001 步步高商业连锁股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 1、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避审议通过了《关于预计 与白兔有你及其关联方 2025 年关联交易的议案》。 关联董事王傲延先生、赵英明先生回避表决。 具体内容请详见 ...