陕天然气(002267) - 第六届董事会第十五次会议决议公告

证券代码：002267 证券简称：陕天然气 公告编号：2025-001 陕西省天然气股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 陕西省天然气股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十五 次会议于 2025 年 1 月 17 日在公司调度指挥中心大楼 12 楼会议室召开。 召开本次会议的通知已于 2025 年 1 月 10 日以直接送达或电子邮件方式送 达各位董事。本次会议采用现场结合通讯表决的方式召开。现场会议由董 事长刘宏波先生主持，会议应参加表决董事 11 名，实际参加表决董事 11 名。独立董事徐焕章先生因公务原因无法出席现场会议，以通讯方式进行 表决。公司部分监事、高级管理人员、相关部门负责人及陕西永嘉信律师 事务所律师列席了会议。会议的召开符合法律法规和《公司章程》的有关 规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于 2024 年度日常关联交易执行情况及 2025 年 度日常关联交易预计的议案》 1 本议案已经公司第六届董事会审计委员会第十二次会议、第六届董事 ...