中电兴发(002298) - 第九届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-001 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第九届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第九届董事会第十九次会议于2025年1月10日以专人送达、电子邮件、通讯方式 向全体董事发出召开第九届董事会第十九次会议的通知。会议于2025年1月17日 以通讯方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合《公司法》 和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事长瞿洪桂先生主持。 经与会董事表决，通过如下决议： 一、会议以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于 公司董事会换届选举非独立董事的议案》。 鉴于公司第九届董事会成员任期届满，为保证董事会正常运作，根据《公司 法》、《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关 规定，将按照相关程序进行董事会换届选举。经公司控股股东瞿洪桂先生推荐， 并经公司提名委员会审核通过，公司第九届董事会提名瞿洪桂、束龙胜、汪 ...