中电兴发(002298) - 第十届董事会第一次会议决议公告

经与会董事表决，通过如下决议： 证券代码：002298 证券简称：中电兴发 编号：2025-017 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司 第十届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会召开情况 安徽中电兴发与鑫龙科技股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"） 第十届董事会第一次会议于2025年2月12日以专人送达、电子邮件、通讯方式向 全体董事发出召开第十届董事会第一次会议的通知。会议于2025年2月18日以现 场和通讯相结合的方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议符合 《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议由公司董事会推选董事瞿洪桂 先生主持。 二、董事会会议审议情况 （一）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举公司董事长的议案》。 同意选举瞿洪桂先生为公司第十届董事会董事长（简历详见附件一），任期 三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。 （二）会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于选举公司副董事长的议案》。 同 ...