南国置业(002305) - 第六届董事会第十八次临时会议决议公告

证券代码：002305 证券简称：南国置业 公告编号：2025-001 号 南国置业股份有限公司 一、会议召开情况 南国置业股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十八次临时会议通知 于 2024 年 12 月 31 日以邮件及通讯方式送达。会议于 2025 年 1 月 3 日上午以通讯表决 的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，公司 监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规 定。 二、会议审议事项 会议审议通过了如下议案： 1、审议通过了《关于提名公司第六届董事会独立董事候选人的议案》 经公司董事会提名与薪酬考核委员会审核，同意提名杨泽轩先生（简历附后）为 公司第六届董事会独立董事候选人，同时担任董事会战略委员会委员、提名与薪酬考 核委员会委员及召集人职务，任期自股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届 满之日止。 杨泽轩先生暂未取得独立董事资格证书，已书面承诺将参加最近一次独立董事培 训并取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书。其任职资格和独立性尚需深圳证 券交易所备案审核无异议后股东大会方可进行审议。 表决结果：同意 ...