川发龙蟒(002312) - 第七届董事会第六次会议决议公告

证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-001 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第六次会议通 知于 2025 年 1 月 2 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 1 月 6 日上午 10:00 以通 讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由董事 长朱全芳先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、 召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定，会议表决合 法有效。 二、 董事会会议审议情况 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第六次会议决议公告 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、 董事会会议召开情况 （一）审议通过了《关于预计 2025 年度日常关联交易额度的议案》 本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 为满足公司业务发展需要，董事会同意公司及子公司 2025 年度预计日常关 联交易总金额为人民币 4,550.00 万元。 公司第七届董事会独立董事专门会 ...