久立特材(002318) - 第七届董事会第九次会议决议公告

第七届董事会第九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：002318 证券简称：久立特材 公告编号：2025-003 浙江久立特材科技股份有限公司 1 和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整使用闲置自有资金进行 现金管理额度及期限的公告》。 一、会议召开情况 浙江久立特材科技股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第九 次会议于 2025 年 1 月 10 日以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议的通知于 2025 年 1 月 5 日以电子邮件方式送达全体董事。本次董事会应出席董事（含独 立董事）11 名，实际出席董事 11 名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和 《公司章程》的有关规定。 二、会议审议情况 与会董事经认真审议，以记名投票表决方式通过了如下决议： （一）会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关 于公司签署工程施工合同暨关联交易的议案》。 本议案已获独立董事专门会议审议通过。关联董事周志江、李郑周、王长 城、周宇宾回避了表决。具体内容详见公司同日在《证 ...