乐通股份(002319) - 第六届董事会第二十八次会议决议公告

证券代码：002319 证券简称：乐通股份 公告编号：2025-006 表决结果：通过。 珠海市乐通化工股份有限公司 第六届董事会第二十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十八次 会议于2025年1月8日以电话和电子邮件方式发出通知，并于2025年1月14日以通 讯表决的方式召开。本次董事会会议应到董事7人，实际参加审议及表决的董事 7人。本次会议由董事长周宇斌召集及主持，公司监事、高级管理人员列席了会 议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司 法》"）《公司章程》的相关规定，会议合法有效。与会董事经认真审议，以记名 投票表决方式通过了以下议案： 一、审议通过《关于签订<债权债务确认及还款协议>暨关联交易的议案》 公司经与崔佳、肖诗强友好协商后，交易各方签订了《债权债务确认及还款 协议》，各方同意未支付的股权收购款按照年利率3.85%，于2024年10月31日起 计息，并于2025年12月31日前支付全部本金及利息。鉴于交易对方之一肖诗强为 ...