海峡股份(002320) - 第八届董事会第三次临时会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-01 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第三次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"公司"或"海峡股份"）于 2025 年 1 月 3 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第三次临时会 议通知及相关议案等材料。会议于 2025 年 1 月 14 日以通讯表决方式举行，本次 会议由公司副董事长张婷女士主持，会议应出席董事 10 名，实际出席董事 10 名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于2024年度董事会 工作报告的议案。 该议案将提交公司 2024 年度股东大会审议，具体内容详见 2025 年 1 月 15 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2024 年度董事会工作报告》。 二、会议以10票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了关于提名公司董事候 ...