海峡股份(002320) - 第八届董事会第四次会议决议公告

股票简称：海峡股份 股票代码：002320 公告编号：2025-05 海南海峡航运股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中 的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 海南海峡航运股份有限公司（以下简称"海峡股份"或"公司"）于 2025 年 1 月 21 日以 OA、电子邮件的形式向全体董事发出第八届董事会第四次会议通 知及相关议案等材料。会议于 2025 年 2 月 11 日上午在海南省海口市滨海大道港 航大厦 14 楼会议室以现场结合通讯表决方式举行。本次会议由公司董事长王然 先生主持，会议应出席董事 11 名，实际出席董事 11 名，董事王然、张婷、林健、 朱火孟、黎华、叶伟以及独立董事胡秀群出席现场会议，董事周高波及独立董事 黎青松、王宏斌、胡正良以通讯方式参加会议。公司监事会主席李燕、监事曾祥 燕、王莉菲、郑冬琦、李欣，高级管理人员甘当松、黄剑、李召辉列席会议。本 次会议的召集、召开程序符合《公司法》、海峡股份《公司章程》的有关规定。 与会董事经充分审议，表决通过了以下决议： 一、会议以11票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了 ...