仙琚制药(002332) - 仙琚制药2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息揭露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 股票代码：002332 股票简称：仙琚制药 公告编号：2025-003 浙江仙琚制药股份有限公司 2025年第一次临时股东大会决议公告 特别提示： 1、本次股东大会未出现否决议案的情形； 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议召开时间为：2025年1月15日下午14:30 网络投票时间为：2025年1月15日 其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2025年1月15日9:15-9:25， 9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统开始投票的时间为2025年 1月15日9:15-15:00。 2、现场会议召开地点：浙江仙琚制药股份有限公司会议室； 3、会议召集人：公司董事会； 4、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式； 5、现场会议主持人：公司董事长张宇松先生； 会议的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的 有关规定。 （二）会议的 ...