宏创控股(002379) - 第六届董事会2025年第一次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－001 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 2025 年 第一次临时会议于 2025 年 1 月 6 日在公司会议室以现场结合通讯表决的方式召 开，会议通知已于 2024 年 12 月 31 日通过书面、传真、电子邮件、电话及其他 口头方式发出。公司董事共 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长杨丛森先生 主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》等有关法 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 6 票，同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，关联董事杨丛森 回避表决。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏拓实业"）100%股权（以下 ...