宏创控股(002379) - 第六届监事会2025年第一次临时会议决议公告

股票代码：002379 股票简称：宏创控股 公告编号：2025－002 山东宏创铝业控股股份有限公司 第六届监事会 2025 年第一次临时会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会会议召开情况 山东宏创铝业控股股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会2025年 第一次临时会议于2025年1月6日在公司会议室召开，会议通知于2024年12月31 日以书面、传真及电子邮件方式发出。会议应参会监事3人，实际参会监事3人， 会议由监事会主席朱士超先生主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 2、逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案的议案》 公司监事会逐项审议并通过了《关于公司发行股份购买资产暨关联交易方案 的议案》，具体如下： 1、审议并通过了《关于公司符合发行股份购买资产条件的议案》 本议案有效表决票 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。 公司拟通过发行股份的方式购买山东宏拓实业有限公司（以下简称"标的公 司"或"宏 ...