宏创控股(002379) - 2025年第一次独立董事专门会议审核意见

山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议审核意见 山东宏创铝业控股股份有限公司 2025 年第一次独立董事专门会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯方式召开会议。3 名独立董事参加了会议，经独立董事推举本次会议 由孙楠先生召集并主持，本次会议符合《上市公司独立董事管理办法》的有关规定 和公司《独立董事工作制度》的要求。 六、本次交易尚需多项条件满足后方可完成，能否通过审核或同意注册以及获 得审核通过或同意注册的时间均存在不确定性。公司已经在《山东宏创铝业控股股 份有限公司发行股份购买资产暨关联交易预案》及摘要中作出重大风险提示。 七、待本次交易所涉及的标的资产的审计、评估工作完成后，公司就本次交易 的相关内容再次召集董事会会议进行审议时，届时我们将就相关事项再次进行审核 并发表意见。 综上，公司本次交易符合国家有关法律、法规和规范性文件的规定，不存在损 害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司就本次交易的整体安排， 并同意将本次交易相关事项提交公司董事会审议，同时关联董事应按规定回避表决。 独立董事： 孙楠 刘剑文 胡毅 一、公司拟发行股份购买山东宏拓实业有限公司100% ...