远东传动(002406) - 董事会决议公告

证券代码：002406 证券简称：远东传动 公告编号：2025-001 许昌远东传动轴股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 保荐机构出具了专项核查意见。 具体内容详见指定信息披露媒体和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《公司 关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2025-003）。 一、董事会会议召开情况 2025 年 2 月 7 日，许昌远东传动轴股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会 第十二次会议以通讯表决方式召开。本次会议通知已于 2025 年 2 月 3 日以书面、电子 邮件等方式送达公司董事、监事、高级管理人员及其他与会人员。本次会议应出席的董 事 9 名，实际出席会议的董事 9 名（其中：委托出席的董事 0 名，以通讯表决方式出席 会议的董事 9 名），缺席会议的董事 0 名。本次董事会会议由董事长刘延生先生召集并 主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次董事会会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 ...