雅克科技(002409) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码:002409 证券简称:雅克科技 编号:2025-001 一、会议召开及审议情况 《舆情管理制度》具体内容详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。 江苏雅克科技股份有限公司 二、备查文件 第六届董事会第十二次会议决议公告 特别提示：本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存 在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 江苏雅克科技股份有限公司（以下简称"公司"或"雅克科技"）第六届董 事会第十二次会议于 2024 年 12 月 30 日以邮件的方式发出通知，并通过电话进 行确认，于 2025 年 01 月 09 日以现场结合通讯的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，董事张昊玳女士、袁丽娜女士、李锦春先生、吴毅 雄先生、陈良华先生以通讯方式出席本次会议，董事沈馥先生因工作原因，委托 董事沈锡强先生出席并代为表决。会议由董事长沈琦先生主持，公司监事、高级 管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规 定，合法有效。 经与会董事认真审议，通过如下决议： 1、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定<舆 ...