誉衡药业(002437) - 第七届董事会第一次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-011 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第一次会 议于 2025 年 2 月 6 日在公司一楼会议室以现场结合通讯表决方式召开。 2025 年 2 月 6 日，公司 2025 年第一次临时股东大会选举产生第七届董事会 成员。鉴于公司第七届董事会已成立，为确保公司生产经营各项工作的有序开展， 沈臻宇女士、王黎达女士、陈禕先生三位董事根据《董事会议事规则》第四十四 条第二款规定，提议豁免第七届董事会第一次会议的通知时限，即 2025 年 2 月 6 日召开第七届董事会第一次会议，以第一时间选举董事长、聘任公司经理层。 会议通知以现场通知、电话通知等形式送达至全体董事。 本次会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，全体董事一致推举沈臻宇女 士主持本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章 程》及《董事会议事规则》的有 ...