誉衡药业(002437) - 第六届董事会第十九次会议决议公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-003 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《关于回购并注销离职人 员已获授但尚未解除限售的限制性股票的公告》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案尚须提交公司股东大会审议、批准。 二、审议并通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》 具体内容详见同日披露于指定媒体的《关于召开 2025 年第一次临时股东大 会的通知》。 表决结果：表决票数 6 票，赞成票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信、电话及电子邮件的方式向全体董事发出了《关于召开公司第六届董事会第 十九次会议的通知》及相关议案。 2025 年 1 ...