誉衡药业(002437) - 第六届监事会第十七次会议决议公告

证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-004 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 具体内容详见同日披露于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 的《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解除限售的 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 1 月 18 日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）以 短信及电子邮件的方式向全体监事发出了《关于召开公司第六届监事会第十七次 会议的通知》及相关议案。 2025 年 1 月 21 日，第六届监事会第十七次会议以通讯方式召开。本次会议 应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开及表决程序符合《公司 法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定。会议由拟任监事会主席 张超主持，经与会监事认真审议及表决形成如下决议： 一、审议通过了《关于选举张超先生为第六届监事会主席的议案》。 同意选举张超先生为第六届监事会主席，任期至第六届监事会届满为止。张 超先生 ...