誉衡药业(002437) - 关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函

关于增加哈尔滨誉衡药业股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会临时提案的函 致哈尔滨誉衡药业股份有限公司董事会： 本人（沈瑧宇）作为哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"誉衡药业" 或"公司"），截至本函出具之日，本人持有誉衡药业 4.85%的股份，本人保证 所提供持股证明文件的真实性。 根据《哈尔滨誉衡药业股份有限公司章程》的规定，单独或者合计持有公司 3%以上股份的股东，可以在股东大会召开 10 日前提出临时提案并书面提交召集 人；召集人应当在收到提案后 2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内 容。 鉴于公司第六届董事会任期将于 2025 年 11 月 10 日届满。为进一步完善公 司治理结构，适应公司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指 引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》 的有关规定，本人现提出以下临时提案： 1、《关于公司董事会提前换届暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》 1.01 选举沈臻宇女士为公司第七届董事会非独立董事 以上提案具体内容详见附件，请誉衡 ...