誉衡药业(002437) - 关于增加2025年第一次临时股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告

哈尔滨誉衡药业股份有限公司 证券代码：002437 证券简称：誉衡药业 公告编号：2025-007 哈尔滨誉衡药业股份有限公司 关于增加 2025 年第一次临时股东大会临时提案 暨股东大会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025年1月21日，哈尔滨誉衡药业股份有限公司（以下简称"公司"）第六 届董事会第十九次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议 案》。具体内容详见2025年1月22日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨 潮资讯网http://www.cninfo.com.cn（以下简称"指定媒体"）的《第六届董事会 第十九次会议决议公告》、《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》。 2025年1月26日，公司董事会收到股东沈臻宇女士的《关于增加哈尔滨誉衡 药业股份有限公司2025年第一次临时股东大会临时提案的函》：鉴于公司第六 届董事会任期将于2025年11月10日届满。为进一步完善公司治理结构，适应公 司生产经营管理及业务发展的实际需求，根据《公司法》、《证券法》、《深 圳证券交易所股票上市规则》、 ...