启明星辰(002439) - 启明星辰第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-001 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没 有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第 五次会议于 2025 年 1 月 8 日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召 开。本次会议的通知及会议资料已于 2024 年 12 月 27 日以电子邮件形式通知了 全体董事。本次董事会会议的应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，各董事均亲 自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长魏冰女士主持。会议的通知、 召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章 程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下： 一、审议通过了《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 《关于第二期员工持股计划存续期展期的公告》详见指定信息披露媒体巨潮 资讯网（www.cninfo.com.cn）和《证券时报》《中国证券报》 ...