启明星辰(002439) - 启明星辰第六届监事会第五次会议决议公告

证券代码：002439 证券简称：启明星辰 公告编号：2025-002 启明星辰信息技术集团股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第五 次会议于2025年1月8日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本 次会议通知及会议资料于2024年12月27日以电子邮件方式通知了全体监事。本次 监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出 席和缺席情况，会议由监事会主席李昕女士主持。本次会议符合相关法律、行政 法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称"《公 司章程》"）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如 下： 一、审议通过了《关于与中国移动通信集团财务有限公司签署<金融服务协 议>暨关联交易的议案》 表决结果：同意2票，反对0票，弃权0票，1名关联监事回避表决。 经核查，监事会认为：双方签署的《金融服务协议》是在关联各方平等协商 的基础上按照市场化交易的原则进行的， ...