中南文化(002445) - 第六届董事会第十二次会议决议公告

证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-001 中南红文化集团股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十二次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体董事，本次董事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室以现场和通讯方式召开，会议应参与表决董事 9 名，实 际参与表决董事 9 名，其中，董事刘龙以通讯方式参会表决，公司监事、高级管 理人员列席会议，会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以投票表决方式 审议表决。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南 红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定，会议由董事长薛健先生主持。经 与会董事审议，通过如下决议： 一、审议通过了《关于拟出售股票资产的议案》 鉴于目前资本市场变化情况，基于对公司未来持续稳定发展的信心和对公司 内在价值的认可，为维护广大投资者利益，结合公司财务状况等因素综合考量， 为保障本次股份回购事项的顺利实施，公司拟 ...