中南文化(002445) - 第六届监事会第十二次会议决议公告

特此公告。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十二次 会议于 2025 年 1 月 20 日在公司会议室召开。鉴于公司于 2025 年 1 月 20 日召开 的 2025 年第一次临时股东大会，补选任晓桦女士为第六届监事会成员，为保证 公司监事会顺利运行，经全体监事一致同意，豁免本次监事会的会议通知时间要 求。会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名，公司董事、高级管理人员列 席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《中南红 文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。经半数以上监事共同推选，会议由 监事任晓桦主持，与会监事经审议，通过了如下决议： 审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》 全体监事一致推选任晓桦女士为公司第六届监事会主席，任期自本次会议审 议通过之日起至第六届监事会届满之日止。监事会主席简历详见 2025 年 1 月 4 日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露的《关于补选公司非职工代表监事的公告》（公告编号：2025-006）。 同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票， ...