中南文化(002445) - 第六届监事会第十一次会议决议公告

二、审议通过了《关于控股子公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》 证券代码：002445 证券简称：中南文化 公告编号：2025-002 中南红文化集团股份有限公司 第六届监事会第十一次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 中南红文化集团股份有限公司（以下简称"公司"）第六届监事会第十一次 会议通知于 2024 年 12 月 23 日以邮件的方式送达全体监事，本次监事会于 2025 年 1 月 2 日在公司会议室召开，会议应出席的监事 3 名，实际出席的监事 3 名， 公司董事、高级管理人员列席会议。本次会议的召开与表决程序符合《中华人民 共和国公司法》和《中南红文化集团股份有限公司章程》等的有关规定。会议由 监事会主席吴雅清主持，经与会监事审议，通过了如下决议： 一、审议通过了《关于调整回购公司股份价格上限的议案》 监事会认为，本次调整回购公司股份价格上限，符合《中华人民共和国公司 法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股份回购规则》、《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等法律法规、规范性文件规定， ...