益生股份(002458) - 第六届董事会第二十四次会议决议公告

董事会决议公告 证券代码：002458 证券简称：益生股份 公告编号：2025-007 2025 年 01 月 09 日，山东益生种畜禽股份有限公司（以下简称 "公司"）第六届董事会第二十四次会议在公司会议室以现场与通讯 相结合方式召开。会议通知已于 2025 年 01 月 05 日通过通讯方式及 书面方式送达给董事、监事、高级管理人员。会议应到董事七人，实 际出席董事七人，其中董事楼梦良先生、独立董事张平华先生、独立 董事王楚端先生通过通讯方式出席会议并行使表决权。会议由董事长 曹积生先生主持，公司监事、高级管理人员列席会议。 会议召开符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规 定。 二、董事会会议审议情况 本次会议经记名投票方式表决，通过决议如下： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的 议案》。 山东益生种畜禽股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 为认真践行中央政治局会议提出的"要活跃资本市场、提振投资 者信心"的会议精神及国务院常务会议指出的"要 ...