雅化集团(002497) - 第六届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002497 证券简称：雅化集团 公告编号：2025-01 四川雅化实业集团股份有限公司 第六届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 四川雅化实业集团股份有限公司（以下简称"雅化集团"或"公司"）董事会于 2025 年 1 月 10 日以专人送达、微信等方式向全体董事发出了关于召开第六届董事会第五次会 议的通知。本次会议于 2025 年 1 月 16 日在本公司会议室以现场结合通讯的形式召开。 会议应到董事九名，实到九名，三名监事列席了会议。会议由董事长郑戎女士主持，会议 对通知所列议案进行了审议。 会议的召集、召开程序及出席会议的董事人数符合有关法律、法规、规章和《公司章 程》的规定。 本次会议审议通过了下列议案并作出如下决议： 1、关于制定《雅化集团市值管理制度》的议案 为加强公司市值管理，切实推动公司投资价值提升，增强投资者回报，维护投资者 利益，董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公 司信息披露管理办法》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》等法律法规、规范性 文件 ...