天顺风能(002531) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 02 月 17 日召开了第五届董事会 2025 年第一次会议。会议由董事长严俊旭先生召集主持， 以现场结合通讯表决的方式召开。会议通知及相关议案于 2025 年 2 月 10 日通 过电子邮件、即时通讯工具等方式发送至各位董事，应参与表决董事 7 名，实际 参与表决董事 7 名，公司监事及高级管理人员列席。会议的召集、召开和表决程 序符合《公司法》和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1. 审议通过了《关于因公开招标形成关联交易的议案》 董事会同意确定深圳天顺智慧能源科技有限公司为公司 477MW/954MWh 储能 系统设备集中采购项目的中标单位，并同意授权管理层办理签订协议等相关事宜， 项目总金额为 56,754.7315 万元（含税）。 表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事严俊旭先生回避表决本 议案。 证券代码：002531 证券简称：天顺风能 ...