西子洁能(002534) - 第六届董事会第十九次临时会议决议公告

| 证券代码：002534 | 证券简称：西子洁能 | 编号：2025－005 | | --- | --- | --- | | 债券代码：127052 | 债券简称：西子转债 | | 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 西子清洁能源装备制造股份有限公司（以下简称"公司"或"西子洁能"） 第六届董事会第十九次临时会议通知于 2025 年 1 月 17 日以邮件、专人送达等形 式发出，会议于 2025 年 1 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决董事 9 人， 实际参加表决董事 9 人，符合《公司法》《公司章程》等的有关规定。会议由公 司董事长王水福先生召集，经董事通讯表决形成如下决议： 一、《关于<变更董事会战略与投资委员会名称并修订其议事规则>的议案》 为适应公司战略发展需要，提升公司 ESG 工作水平，加强董事会决策的 科学性和可靠性，推动公司可持续发展、高质量发展，结合公司实际情况，拟 将公司董事会下设的"战略与投资委员会"名称变更为"战略投资与 ESG 委员 会"，在原委员会职责基础上增加 ESG 管理工作职责，并同步修订董事会战略 与 ...