西子洁能(002534) - 战略投资与 ESG 委员会工作细则（2025年1月22日修订）

西子清洁能源装备制造股份有限公司 董事会战略投资与 ESG 委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为完善公司治理结构，提高公司重大决策的专业化水平，防范公司 在战略与投资决策中的风险，根据《上市公司治理准则》和《西子清洁能源装备 制造股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）及其他有关规定，公司特设 立战略投资与 ESG 委员会，并制定本工作细则。 第二条 战略投资与 ESG 委员会是董事会下的一个专业委员会，经董事会 批准后成立。 第三条 战略投资与 ESG 委员会必须遵守公司章程，在董事会授权的范围 内独立行使职权，并直接向董事会负责。 第四条 战略投资与 ESG 委员会是董事会的参谋机构，也是公司的负责投 资管理相关部门有关重大问题的议事机构。 第五条 战略投资与 ESG 委员会应当对公司重大战略调整及投资策略进行 合乎程序、充分而专业化的研论；应当对公司重大投资方案进行预审，对重大投 资决策进行跟踪。 第二章 战略投资与 ESG 委员会的产生与组成 第六条 战略投资与 ESG 委员会设立三位委员，设主任委员一名。 第七条 战略投资与 ESG 委员会由董事组成。为保证战略投资与 ESG 委员 会的独 ...