普天科技(002544) - 第七届董事会第五次会议决议公告

证券代码：002544 证券简称：普天科技 公告编号：2025-002 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 中电科普天科技股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）第七届董事会 第五次会议于 2025 年 1 月 13 日（星期一）下午 16:00 在公司 1510 会议室以现 场结合通讯表决方式召开，会议通知和会议资料于 2025 年 1 月 7 日以专人送达 或电子邮件方式向全体董事、监事、高级管理人员发出。本次会议应参与表决董 事 9 名，实际参与表决董事 9 名（其中周忠国、沈文明、李光、韩国强、李震东、 潘丹现场出席，许锦力、马飞、贾岳以视频网络等方式出席）。会议符合《中华 人民共和国公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和本公司《公 司章程》的规定，会议合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，以记名投票表决方式通过了以下议案： 1、 审议通过了《调整第七届董事会专门委员会委员的议案》。 中电科普天科技股份有限公司 第七届董事会第五次会议决议公告 同意调整公司第七届董事会专门委员会委员组成 ...