亚威股份(002559) - 第六届董事会第十七次会议决议公告

证券代码：002559 证券简称：亚威股份 公告编号：2025-001 江苏亚威机床股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 江苏亚威机床股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第十七次会 议于2025年1月20日在江苏省扬州市江都区黄海南路仙城工业园公司会议室召 开，本次会议由公司董事长冷志斌先生召集，会议通知于2025年1月15日以专人 递送、传真、电话、电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议以现场及通讯方 式召开，应参加会议董事9人，实际参加会议董事8人，独立董事刘昕因个人原因 缺席，独立董事楼佩煌以通讯方式参加会议。公司监事会主席及高级管理人员列 席会议，会议由公司董事长冷志斌先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）和《江苏亚威机床股份有限公司章 程》（以下简称"《公司章程》"）的有关规定，会议的召开合法有效。 二、董事会会议审议情况 1、会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于公 司符合向特定对 ...