ST加加(002650) - 第五届董事会2025年第一次会议决议公告

2、本次董事会于 2025 年 1 月 15 日上午在长沙市开福区芙蓉中路一段 478 号运达国际广场写字楼 7 楼公司会议室，以现场会议与通讯表决相结合的方式召 开。 证券代码：002650 证券简称：ST加加 公告编号：2025-004 加加食品集团股份有限公司 第五届董事会 2025 年第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 1、加加食品集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会 2025 年 第一次会议于 2025 年 1 月 13 日以电话、微信及书面方式发出通知。 三、备查文件 第五届董事会 2025 年第一次会议决议 3、会议应出席董事 5 名，实际出席董事 5 名，其中董事杨衡山、独立董事 姚禄仕、陶浩以通讯方式参加会议，出席会议的人数符合召开董事会会议的法定 人数。 4、公司在会议上就董事会临时会议的紧急召集做了说明，全体董事一致同 意豁免本次董事会通知期限。会议由周建文董事长主持，公司监事周继良、肖星 星、王杰和公司高管杨亚梅、刘素娥列席会议。 5、本次会议的召集、召开符合《公司法》 ...