茂硕电源(002660) - 第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 茂硕电源科技股份有限公司 第六届董事会2025年第2次临时会议决议公告 茂硕电源科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会2025年第2次 临时会议通知及会议资料已于2025年2月14日以电子邮件等方式送达各位董事。 会议于2025年2月19日以现场及通讯表决方式召开。本次会议应当参加表决董事 9名，实际参加表决董事9名。会议由董事长张欣女士主持，会议的召开符合《公 司法》和《公司章程》的规定。 证券代码：002660 证券简称：茂硕电源 公告编号：2025-005 二、董事会会议审议情况 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 2、审议通过《关于修订<制度管理办法>的议案》 详情请参阅刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《制度管理办法》。 （表决结果：赞成票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票） 三、备查文件 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议； 2、深交所要求的其他文件。 1、审议通过《关于对全资子公司增资的议案》 详情请 ...