信质集团(002664) - 第五届董事会第十九次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-001 信质集团股份有限公司 第五届董事会第十九次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日 15:00 以现场结合通讯表决的方式召开，会议由董 事长尹巍先生主持，会议通知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等 通讯方式发出。本次会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。公司部分监事、高级管理 人员列席会议。 本次会议的召集、召开以及表决符合《公司法》、《公司章程》、《董事会议 事规则》及有关法律、法规规定。 本议案已经独立董事专门会议审议通过，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）披露的《第五届董事会独立董事专门会议第五次会议决议》。 表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事徐正辉先生、李海强先 生、周苏娇女士回避表决。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 2、 ...