信质集团(002664) - 第五届监事会第十九次会议决议公告

证券代码：002664 证券简称：信质集团 编号：2025-002 信质集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告 本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、监事会召开情况： 信质集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议(以下简 称"会议")于 2025 年 1 月 10 日在公司九号楼会议室以现场表决方式召开，会议通 知已于 2025 年 1 月 2 日以专人送达、传真或电子邮件等通讯方式发出。会议由监 事会主席陶开江先生主持，会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司部分高级管理 人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程的规定。 二、监事会会议审议情况： 本次会议经审议，通过了如下决议： 因非关联监事人数不足监事会人数半数以上，该议案直接提交股东大会审议。 2、审议通过了《关于投资建设匈牙利生产基地的议案》。 经审核，监事会认为：公司通过下属公司在匈牙利投资建设年产 100 万套新能 源驱动电机定转子总成生产项目生产基地系基于公司发展战略的一项举措，有利于 完善公司的业务布局， ...