信质集团(002664) - 关于召开2025年第一次临时股东大会的通知

证券代码：002664 证券简称：信质集团 公告编号：2025-007 信质集团股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 信质集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月22日召开的第五届董 事会第二十次会议审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》，决 定于2025年2月11日在公司九号楼会议室召开公司2025年第一次临时股东大会，现将 有关事项通知如下： 一、 召开会议的基本情况 1、会议届次：2025 年第一次临时股东大会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合有关法律、行政法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。 4、会议召开的日期、时间： （1）现场会议：2025 年 2 月 11 日（星期二）14:30。 （2）网络投票：2025 年 2 月 11 日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行 网络投票的具体时间为 2025 年 2 月 11 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00 ...