康达新材(002669) - 关于召开2025年第一次临时股东大会通知的公告

一、召开会议的基本情况 1、股东大会届次：2025年第一次临时股东大会； 证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-019 康达新材料（集团）股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）第五届董事会第四十 一次会议于2025年1月24日召开，董事会决议于2025年2月10日以现场投票表决和网络投票相 结合的方式召开公司2025年第一次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下： 2、会议召集人：公司第五届董事会（《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议 案》已经公司第五届董事会第四十一次会议审议通过）； 3、会议召开的合法、合规性：本次股东大会会议的召开符合《公司法》、《深圳证券 交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规 范运作》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。 4、会议召开的日期和时间： （1）现场会议召开时间：2025年2月10日（星期 ...