康达新材(002669) - 关于董事会换届选举的公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-012 康达新材料（集团）股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 | 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 | | --- | | 记载、误导性陈述或重大遗漏。 | 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会任期 即将届满，为保证董事会换届工作的顺利进行，根据《公司法》《深圳证券交易 所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公 司章程》的相关规定，公司于 2025 年 1 月 24 日召开了第五届董事会第四十一次 会议，审议通过了《关于选举公司第六届董事会非独立董事的议案》和《关于选 举公司第六届董事会独立董事的议案》，以上议案尚需提交公司股东大会审议。 现将相关情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 公司第六届董事会由十三名董事组成，其中非独立董事八名，独立董事五名， 公司董事会同意如下事项： 1、经公司控股股东唐山工业控股集团有限公司提名并经公司第五届董事会 提名委员会审核通过，公司董事会同意提名王建祥、刘丙江、宋兆庆、杨军、邱 军为公司第六届董事会非独立董事候 ...