康达新材(002669) - 第六届董事会第一次会议决议公告

证券代码：002669 证券简称：康达新材 公告编号：2025-025 康达新材料（集团）股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 康达新材料（集团）股份有限公司（以下简称"公司"或"康达新材"）第 六届董事会第一次会议通知于2025年2月10日以邮件及通讯方式向公司董事发出。 会议于2025年2月11日上午9:30在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应 出席董事13人，实际出席董事13人，其中12名董事以通讯方式参加会议，参与表 决的董事13人。本次会议由过半数董事推举董事王建祥主持，公司监事和高级管 理人员列席了本次会议，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及 《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》 鉴于公司第六届董事会已成立，根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市 规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法 规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，全体董事一致选举王建祥为公司第 ...