东诚药业(002675) - 第六届董事会第八次会议决议公告

证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-001 烟台东诚药业集团股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 2025年2月14日，烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）在 山东省烟台经济技术开发区长白山路7号公司会议室召开了第六届董事会第八次 会议。会议通知于2025年2月11日以通讯方式送达。会议采用现场结合通讯方式 召开，会议应到董事5人，实到董事5人。公司全体监事和高级管理人员列席了 本次会议。会议由公司董事长由守谊先生主持，会议召开符合《中华人民共和 国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《烟台东诚药业集团股份有限公司 章程》（以下简称"《公司章程》"）等有关规定。 经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议 特此公告！ 烟台东诚药业集团股份有限公司董事会 2025年2月15日 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 二、董事会会议审议情况 全体董事经过审议，以现场结合通讯方式审议通过了《关于控股子公司增 资扩股引进投资者暨关联交易的议案》。 内容详见公司刊载于《证券时报》、《证券日报 ...